IS 通过比特币洗钱：黑客暴露了一个价值 300 万美元的账户

一个黑客组织称，IS 手中有一个比特币钱包（账户）比特币需要账号吗，其中包含价值约 300 万美元的比特币。视觉中国地图

巴黎恐怖袭击让作为极端组织洗钱工具之一的比特币再次成为众矢之的。

据德国周刊《明镜周刊》报道，七国集团（G7)）拟加强对比特币等数字货币的监管，并怀疑“伊朗”

相关公司的股票走势。

“伊斯兰国”（IS）正在使用比特币秘密转移资金。 Der Spiegel 杂志称比特币需要账号吗，在土耳其 G20) 峰会期间，G7 金融集团对上周的巴黎恐怖袭击感到震惊。周一在非正式会议上讨论了对金融科技公司的监管。

欧盟委员会还公开表示，它正在评估是否会在巴黎恐怖袭击之后使用比特币等数字货币。用于恐怖主义和洗钱。

在比特币被用作恐怖组织洗钱工具的另一个例子中，一个名为 GhostSec 的黑客组织在 11 月 16 日匿名表示，其成员发现比特币用于 IS 网络。声明称，IS 拥有一个比特币钱包（账户），其中包含价值约 300 万美元的比特币。

根据 11 月 17 日欧盟委员会的备忘录，调查正在进行中。

具体措施包括：一是督促各国按照此前通过的反洗钱计划管理虚拟货币交易。今年5月20日，欧洲议会终于通过了一系列反洗钱措施，欧盟成员国政府必须拥有公司所有者的详细注册信息；进行金融交易的公司或机构必须提供比现在更清晰、更准确的受益人信息；贵金属和钻石供应商必须跟踪所售商品 根据欧盟法律，各国应在 2017 年 6 月之前将上述要求纳入反洗钱法律。

二、欧盟拟制定黑名单方案应对管理不力 部分国家列入名单。

据了解，目前欧盟国家对虚拟货币对的监管要求不同，监管要求也存在差异。例如，意大利银行表示，数字货币兑换不是强制性的。执行反洗钱政策。

早在 10 月，国际反洗钱组织金融行动特别工作组 (FATF) 就发布了一份报告，警告虚拟货币的恐怖主义融资风险。根据《恐怖主义融资风险》报告，虚拟货币已经引起了包括极端组织在内的各种犯罪集团的关注。

比特币自问世以来就以其方便、匿名、不受监管的性质而受到各种犯罪组织的青睐。

比特币犯罪历来是司法部门头疼的问题，在比特币网络中，所有者的身份仅以一组加密的计算机代码的形式出现。该网络仅记录比特币是从哪个地址挖出的以及它是如何流通的，但无法验证这些地址所有者的身份。关联交易容易隐藏在政府监管视野之外，监管者难以追踪或拦截。

2015年10月，东方明珠董事长黄玉坤在台湾被绑架。劫匪要求用比特币支付赎金。近日，被银监会警告的“MMM互助金融”也选择了比特币作为唯一支付方式。意思。

欧洲刑警组织在 9 月发布的 2015 年互联网有组织犯罪威胁评估报告中也提到了比特币在犯罪活动中的使用这一话题。根据欧洲刑警组织的报告，“根据数据，犯罪分子进行的在线支付中，有 40% 是用比特币进行的。”

ISIS作为恐怖组织，主要收入来自石油、走私等业务，但现在随着各国制裁力度的加大，通过这些传统渠道获得资金更加困难，因此该组织也开始寻求个人帮助。集资、促进跨境交易的比特币显然是最好的选择之一。

2013 年，IS 拥有的博客呼吁支持者使用比特币系统进行捐款，新加坡情报机构的研究人员在美国发现了一个似乎是 IS 在美国筹集资金的网站。比特币数量。

不过，上述黑客行为的发现，是外界首次发现IS直接使用比特币交易的直接证据。