比特币在中国的未来不可预测

作为中国第一家也是曾经最大的数字货币交易所，比特币中国（BTCC）最近因招标公告而引起市场关注。 BTCC在微博和官方公众号上宣布已被台湾区块链投资基金竞购。然而，就在 BTCC 宣布出价的同一三天，香港监管机构宣布以证券为基础的虚拟货币退市。在分析师眼中，BTCC这几年吃了不少苦头。在每一次严厉的监管打击下，它都没有翻身，被竞标的“救命稻草”未必救不了BTCC。

行业领导者正在竞标

1月29日，BTCC公布了中标消息，但并未透露具体的中标公司和中标细节。 BTCC创始人李启元表示，此次资源的引入，将推动BTCC自2018年起更加强劲、积极地开展业务。矿池“国家矿池”、Mobi数字资产钱包和欧元现货交易平台。

公开资料显示，BTCC成立于2011年，公司主体为上海萨图什网络有限公司，法定代表人为Bobby Lee（李启元），注册日期为2013年7月9日，注册资金120万元。随着业务的发展，越来越多的境外投资者进入“币圈”，作为最早在国外成立的比特币交易平台，BTCC曾在2012年占据全球比特币交易量，成为第一大外汇和第二大交易所在世界上。到2017年上半年，国内比特币交易量占全球交易量的80%，BTCC仍位居全球比特币交易平台排行榜首位。

此外，除了数字资产交易平台，BTCC还拥有国外最大的比特币矿池“国家矿池”。根据 BTCC 公告，2017 年，“国家矿池”开采了价值超过 9 亿美元的比特币。 “挖矿”的高收入，导致国外形成了大量的矿机制造商和“矿工”。此前有媒体报道称中国比特币关闭官方文件，2017年上半年，国外矿机生产几乎垄断了全球市场，来自世界各地的投资者纷纷涌入这里。

也正是大量热心投资者的涌现，让一些品质参差不齐的ICO（首次代币发行）项目看到了收益，开始大量孕育。根据央行的定义，代币发行融资是指融资主体通过代币的非法销售和流通，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。证券、非法发行期货、非法集资、金融盗窃、传销等违法犯罪活动。于是，2017年央行注意到并开始打击数字货币交易。

抗击海外市场流失

2017年1月11日，央行上海总部、上海市金融办等单位组成联合检查组对BTCC进行现场检查，重点检查企业是否超范围经营，是否进行无证无牌个人贷款、支付、兑换等相关业务；是否存在市场操纵；实施反洗钱制度；资金安全等隐患

2017年2月9日，央行提出明确要求：比特币交易平台不得非法从事融资、货币融资等金融服务，不得参与洗钱活动。当天上午，BTCC、火币、币银三大平台相继发布公告，宣布暂停比特币和莱特币提现，以升级反洗钱系统。时隔4个月，2017年6月，国内三大比特币交易平台恢复提现业务。

但监管并没有到此结束。随着提现业务的复苏，在比特币的“领跑”效应下，国内各种数字货币迎来了下跌，ICO项目如雨后春笋般涌现。三个月内，比特币的价格直接从一万元左右跌至三万多元。为遏制ICO顽疾，2017年9月，中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行和融资风险的公告》，指出代币发行和融资本质上属于非法公开融资未经批准，应立即停止。任何所谓的代币融资交易平台不得从事法币与代币与“虚拟货币”的兑换业务，不得买卖代币或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不是代币或“虚拟货币”。货币”提供定价、信息中介等服务。

同时中国比特币关闭官方文件，对于违法违规的代币融资交易平台，金融管理部门将要求联通主管部门依法关闭其网站平台和联通App，并要求上网信息部将联通App从应用商店下架。并要求工商行政管理部门依法吊销其营业执照。随后，2017年9月14日至15日，国内三大比特币交易所BTCC、火币网、币银银行相继宣布禁止现场交易，并于10月31日前完成清算。

在完成清算、停止提现、全面关停境外平台后，火币、币行等交易平台陆续移出海外。目前火币网已经在海外上线火币Pro，币行有OKCoin国际站和合作公司OKEx，均提供C2C场外交易服务，吸引了众多境外投资者，但BTCC没有发言权。

北京商报记者了解到，BTCC其实有一个国际站，提供日元和比特币之间的交易，但只支持VISA等国际支付方式，这也让境外投资者难以继续投资BTCC。比特币交易量方面，据 CoinMarketCap 网站显示，2 月 5 日，OKEx 的比特币交易量达到 41.5 亿，占全球比特币交易量的 9%，排名第二；火币pro比特币交易量超过11亿元，占全球比特币交易量2.39%，排名第8；而BTCC的交易量仅为4亿美元，占比1%，排名第16位。

数据显示，2017年，BTCC创造了超过250亿美元的比特币交易量，位居全球前列，而面对国内市场的流失，BTCC也迫切需要改善目前的情况。 BTCC交易平台副总裁蔡敏杰表示，此次竞标为BTCC提供了资源，未来BTCC将凭借其在比特币交易平台上拥有悠久历史的运营经验，为用户提供更加便捷、安全的数字资产服务。

在业内人士看来，“更方便”是BTCC未来提供比特币交易的重点。本次竞标后，BTCC可能会重新回到外国投资者的视野。 “国内市场不会放弃，但不能公开进行。无论是平台还是用户，都会尽量采用各种手段进行交易。”上述业内人士表示。

监管努力的前景犹豫不决

BTCC的竞标为平台“赎回”带来了希望，但在监管日趋严格的情况下，总让人觉得BTCC有点晚了。就在BTCC宣布竞标的同一天，香港证监会中介部执行监事梁凤仪公开表示，香港证监会已要求多家虚拟货币交易所将虚拟货币退市属于期货的。接收期货属性的加密货币不排除采取进一步行动。

最近几天，虽然法规还没有明确出台，但不断有外币监管趋严的传言。此前，包括央行在内的多家媒体曾透露，监管需要在中国注册的场外交易平台，在国内进行大规模的“点对点”交易，包括注册在中国但通过其海外网站平台，以及采取措施。所谓“出海”形式，继续逐步淘汰为国外客户提供中心化虚拟货币交易服务的平台。

苏宁金融研究院区块链实验室首席研究员洪舜宁认为，国内监管的目标是控制数字货币在国外的交易量。 ，也可以增加数字货币在国外的影响力。他认为，国内监管可能会采取封锁境外交易所网站、查处C2C集中交易、监管境外平台实际控制人等措施。

洪舒宁还表示，“总的来说，这些措施对境外交易量会有一定的影响，但不能遏制。国内平台出海的主要目的是逃避监管，大陆用户仍将是他们的主力。”主要服务对象，但占比会增加。但是，大陆用户的身份信息会被扭曲，难以统计，更无法监管。而且，在目前的法律框架下，数字货币的私下交易由个人一直是合法的，只要不是规模大，影响财务的，都是稳定的，可以做到的。”

在思才慧创始人、500黄金研究院教授肖磊看来，目前国内监管层面其实是在提炼一些可执行的方案，但这些方案还是以出台的规范性文件为基础去年9月4日。 ，一些措施可能针对场外市场和境外交易所，但效果如何很难说，因为监管的目的是为了阻断公众参与炒币的非常便捷的渠道，并不是说严格禁止，因为这很难完全禁止。

值得一提的是，境外投资者进行数字货币交易的三大平台之一的币安，打破了暴风雨前的沉寂。 2月1日，币安宣布不再为中国大陆用户提供服务。在币安官网“致中国用户”的公告中，只有一句话：“根据中国相关新政策法规，币安将不再为中国大陆用户提供服务。”

“交易所最怕的可能是一些规定会影响长期发展。这样的交易所非常有利可图，他们不想因为压倒中国客户而引起监管机构的注意。事实上，监管方并未对拟在海外建设的交易所采取具体行动。如果数字货币行业深陷股市崩盘，监管可能会放松，因为市场本身正在降温，监管的目的就达到了。”小雷说。

总而言之，中国将加强对为内地用户提供数字货币交易服务的“走出去”平台的监管是毋庸置疑的。而这一次BTCC能否在被竞标后重新开发交易平台，也充满了未知数。北京商报记者向BTCC官方发邮件，希望了解更多关于此次招标及BTCC后续发展规划的信息，但截至发稿，尚未收到回复。